Next
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America’ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım kurallarının ihlali gerekçesiyle 1,21 milyar doları aşan ceza açıkladı. ABD’nin en büyük bankalarından biri olan kurum, düzenleyicilerin değerlendirmesine göre 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlemi zamanında bildirmedi.
Hazine Bakanlığı, şüpheli işlemlerin bir bölümünün ulusal güvenlik ve yasa dışı finansman riskleri taşıdığını bildirdi. Banka, Bank Secrecy Act kapsamındaki yükümlülükleri kasten ihlal ettiğini kabul ederek düzenleyicilerle ceza ve iyileştirme koşulları üzerinde uzlaştı.
Ceza paketinde Para Suçlarıyla Mücadele Ağı FinCEN’in 1,2 milyar dolarlık yaptırımı, bunun içinde mahsup edilen 750 milyon dolarlık Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) cezası ve yaptırım programlarıyla ilgili 11,6 milyon dolarlık OFAC uzlaşması yer aldı. OCC’nin cezası, kurumun bugüne kadarki en yüksek tutarlı yaptırımı olarak açıklandı.
Bank of America, düzenleyicilerle çalışarak önceki denetim kararında belirtilen eksikleri gidermeye devam ettiğini ve finansal suçlarla mücadele için teknoloji ile personel yatırımı yaptığını bildirdi. Banka, gerekli düzeltmeleri tamamlamayı sürdüreceğini kaydetti.
