Next
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında 17 ilde 123 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerin 80’inin 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğu öğrenildi.
Alihan Kuriş gözaltında
Soruşturma kapsamında aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlarda şu ana kadar Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında bir şüphelinin ikametinde 20 ruhsatsız silah ele geçirildiği, farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para bulunduğu bildirildi.
Soruşturmanın odağında mali suç iddiaları
Soruşturmanın ana odağını “örgütlü mali suçlar” oluşturuyor.
Şüpheliler hakkında; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının araştırıldığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı belirtildi.
100 milyar liranın üzerindeki para hareketi araştırılıyor
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler de soruşturma kapsamında araştırılıyor.
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin yanı sıra, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği ifade ediliyor.
Soruşturmanın ve operasyonların devam ettiği öğrenildi.
